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                                                              <kbd id='nlxOn9cdybt7Ud7'></kbd><address id='nlxOn9cdybt7Ud7'><style id='nlxOn9cdybt7Ud7'></style></address><button id='nlxOn9cdybt7Ud7'></button>

                                                                  17 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_山东矿机团体股份有限公司2015年度股东大会决策通告

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                  新浪财经Level2:A股极速看盘 新浪财经App:直播上线 博主一对一指导

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    出格提醒:

                                                                    1、本次股东大会在集会会议召开时代无增进、反对或改观提案的环境;

                                                                    2、本次股东大会不涉及改观上次股东大会决策。

                                                                    一、集会会议的关照和通告环境

                                                                    山东矿机团体股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2016年4月26日及2016年5月17日在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上宣布了关于召开公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的关照和召开2015年年度股东大会的提醒性通告。

                                                                    二、集会会议召开环境

                                                                    (一)现场集会会议召开的环境

                                                                    1、召开时刻:2016年5月20日下战书2:50

                                                                    2、召开所在:昌乐县开拓区大沂路北段山东矿机办公楼

                                                                    3、召集人:公司董事会

                                                                    4、召开方法:以现场投票和收集投票相团结的方法召开。

                                                                    5、主持人:董事长赵笃学老师

                                                                    6、集会会议的召集和召开切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的有关划定。

                                                                    (二)收集投票的环境

                                                                    收集投票时刻为:2016年5月 19 日至 2016 年5月20日,个中:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2016年5月20日上午 9:30—11:30,下战书 13: 00—15: 00; 通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为: 2016年5月19日下战书 15:00 至 2016 年5月20日下战书 15:00 时代的恣意时刻。

                                                                    三、出席职员的环境

                                                                    通过现场和收集投票的股东9人,代表股份140,951,826股,占上市公司总股份的26.3954%。个中:通过现场投票的股东8人,代表股份140,939,326股,占上市公司总股份的26.3931%;通过收集投票的股东1人,代表股份12,500股,占上市公司总股份的0.0023%;通过现场和收集投票的中小股东3人,代表股份3,070,251股,占上市公司总股份的0.5750%。

                                                                    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

                                                                    公司未出差的董事、监事、高管职员以及公司礼聘的见证状师出席了集会会议。

                                                                    四、议案审议及表决环境

                                                                    本次股东大会采纳现场记名投票表决和收集投票表决相团结的方法,对所审议的议案所有举办了表决。凭证划定举办监票、计票,并就地发布了表决功效。各项议案表决功效如下:

                                                                    (一)审议《2015年度董事会事变陈诉》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    (二)审议《2015年度监事会事变陈诉》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    (三)审议《公司2015年度利润分派预案》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    (四)审议《公司2015年度财政决算陈诉》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    (五)审议《公司2015年年度陈诉及择要》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    (六)审议《关于续聘北京永拓管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2016 年度财政审计机构的议案》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    (七)《公司董事、监事、高级打点职员2015年度薪酬与查核陈诉的议案》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    (八)审议《关于计提资产减值筹备的议案》

                                                                    总表决环境:赞成140,951,826股,占出席集会会议全部股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    中小股东总表决环境:赞成3,070,251股,占出席集会会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                    表决功效:该议案通过。

                                                                    公司独立董事在本次股东大会长举办了述职。

                                                                    五、状师出具的法令意见