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                                                                  17 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司2011年度第一次姑且股东大会会

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                      本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    重要提醒:本次股东大会无增进、改观、反对提案的环境。
                                                                    一、集会会议召开环境
                                                                    1、集会会议召开时刻:2011年2月10日上午9:00
                                                                    2、现场集会会议召开所在:公司办公楼二楼集会会议室。
                                                                    3、集会会议召开方法:本次股东大会采纳现场记名投票方法。
                                                                    4、集会会议召集人:公司董事会。
                                                                    5、现场集会会议主持人:董事长刘冀鲁老师。
                                                                    6、集会会议的召集、召开与表决措施切合《公司法》、《上市公司股东大集会会议事法则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》等法令、礼貌及类型性文件的划定。
                                                                    二、集会会议出席环境
                                                                    出席本次股东大会的股东(或署理人)共9名,代表股份53,330,192股,占公司总股本的68.52%。公司部门董事、监事及高级打点职员及公司礼聘的见证状师广州君信状师事宜所状师出席了集会会议。
                                                                    三、提案审议及表决环境
                                                                    本次股东大会回收记名投票表决方法,审议通过了如下决策:
                                                                    1、审议通过《关于行使部门超募资金对全资子公司增资以实验年产6万吨高铁PC成品项目标议案》
                                                                    本次股东大会以同意53,330,192股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%的表决功效,,审议通过了该项议案。
                                                                    2、审议通过《关于公司董事会换届推举的议案》
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法推举公司董事(非独立董事和独立董究竟施分隔投票),审议通过了《关于公司董事会换届推举的议案》,推举刘冀鲁老师、唐成宽老师、吴翠华密斯、司徒伟廉老师、陈炬老师、胡卫红密斯为公司第二届董事会非独立董事,推举方伦赞老师、赵增祺老师、戴新民老师为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会成员的任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细表决功效如下:
                                                                    2.1推举非独立董事
                                                                    2.1-1 推举刘冀鲁老师为公司第二届董事会董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.2-2 推举唐成宽老师为公司第二届董事会董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.1-3 推举吴翠华密斯为公司第二届董事会董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.1-4 推举司徒伟廉老师为公司第二届董事会董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.1-5 推举陈炬老师为公司第二届董事会董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.1-6 推举胡卫红密斯为公司第二届董事会董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.2 推举独立董事
                                                                    2.2-1 推举赵增祺老师为公司第二届董事会独立董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.2-2 推举方伦赞老师为公司第二届董事会独立董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    2.2-3 推举戴新民老师为公司第二届董事会独立董事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    三、审议通过《关于公司监事会换届推举的议案》
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法推举公司监事,审议通过了《关于公司监事会换届推举的议案》,推举戴卫星老师、袁福祥老师为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会非职工代表监事的任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细表决功效如下:
                                                                    3.1推举戴卫星老师为公司第二届监事会非职工代表监事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    3.2推举袁福祥老师为公司第二届监事会非职工代表监事
                                                                    本次股东大会回收累积投票制的方法,以53,330,192股赞成的表决功效审议通过了该项议案。
                                                                    四、状师出具的法令意见
                                                                    广州君信状师事宜所状师梁岸、姚亮到接见证本次股东大会,并出具了法令意见书,以为:本次年度股东大会的召集和召开措施切正当令、礼貌、《上市公司股东大会法则》及公司《章程》的划定;出席集会会议职员的资格、召集人资格正当有用;集会会议的表决措施、表决功效正当有用。本次姑且股东大会形成的决策正当、有用。
                                                                    五、备查文件
                                                                    1、公司2011年度第一次姑且股东大会决策;
                                                                    2、广州君信状师事宜所关于马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司2011年度第一次姑且股东大会的法令意见书。
                                                                    特此通告。
                                                                    马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                    2011年2月10日
                                                                    马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司
                                                                    第二届董事会第一次集会会议决策通告
                                                                    本公司及其董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄性记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                                    马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司(以下简称"公司")2011年度第一次姑且股东大会于2011年2月10日上午九时在公司办公楼2楼集会会议室召开,推举发生了公司第二届董事会。随后,公司第二届董事会第一次集会会议于同日上午十时在公司办公楼2楼集会会议室召开,本次集会会议应出席董事9人,实到9人(刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、胡卫红、戴新民、方伦赞、赵增祺均出席集会会议),集会会议切合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及公司《章程》的划定。本次集会会议由董事刘冀鲁老师主持,审议并通过了以下决策:
                                                                    一、审议通过《关于推举公司第二届董事会董事长的议案》
                                                                    经全体董事商量,审议通过了《关于推举公司第二届董事会董事长的议案》,同等赞成推举刘冀鲁老师为公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次集会会议审议通过之日起三年。
                                                                    审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    二、审议通过《关于公司第二届董事会各专门委员会职员构成的议案》
                                                                    经全体董事商量,审议通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会职员构成的议案》,详细环境如下:
                                                                    1、推举刘冀鲁老师、唐成宽老师、赵增祺老师(独立董事)构成公司第二届计谋委员会,由董事长刘冀鲁老师接受第二届计谋委员会主任委员,计谋委员会任期与第二届董事会同等,委员任期届满,连选可以蝉联。
                                                                    2、推举戴新民老师(独立董事)、胡卫红密斯、方伦赞老师(独立董事)构成公司第二届审计委员会,由戴新民老师(独立董事)接受第二届审计委员会主任委员,审计委员会任期与第二届董事会同等,委员任期届满,连选可以蝉联。
                                                                    3、推举方伦赞老师(独立董事)、吴翠华密斯、赵增祺老师(独立董事)构成公司第二届薪酬与查核委员会,由方伦赞老师(独立董事)接受第二届薪酬与查核委员会主任委员,薪酬与查核委员会任期与第二届董事会同等,委员任期届满,连选可以蝉联。
                                                                    4、推举赵增祺老师(独立董事)、陈炬老师、戴新民老师(独立董事)构成公司第二届提名委员会,由赵增祺(独立董事)接受第二届提名委员会主任委员,提名委员会任期与本届董事会同等,委员任期届满,连选可以蝉联。
                                                                    审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    三、审议通过《关于聘用公司总司理的议案》
                                                                    经全体董事商量,审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》,赞成聘用刘凌云密斯为公司总司理,任期自公司第二届董事会第一次集会会议审议通过之日起三年。
                                                                    审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    四、审议通过《关于聘用公司其他高级打点职员的议案》
                                                                    经全体董事商量,审议通过了《关于聘用公司其他高级打点职员的议案》,赞成聘用黄学春老师为公司副总司理、财政总监,聘用宫为平老师、章大林老师、陆江老师为公司副总司理,聘用史志民老师为公司总工程师,任期自公司第二届董事会第一次集会会议审议通过之日起三年。
                                                                    审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    五、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》
                                                                    经全体董事商量,审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》,赞成聘用黄学春老师为公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第一次集会会议审议通过之日起三年。
                                                                    审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    董事会秘书黄学春老师接洽方法如下:
                                                                    电话:0555-6615924;
                                                                    邮箱:dtxc@dingtaicn.com
                                                                    独立董事颁发意见:对付刘冀鲁老师作为公司第二届董事会董事长人选,刘凌云密斯作为公司总司理人选,黄学春老师作为公司副总司理、财政总监人选,宫为平老师、章大林老师、陆江老师作为公司副总司理人选,史志民老师作为公司总工程师人选,黄学春老师作为公司董事会秘书人选,经考核上述候选人的小我私人经历等相干资料,我们以为:上述候选人均切合《公司法》及公司《章程》有关上市公司高级打点职员任职资格的划定,未发明有《公司法》第147条划定的环境,未发明其被中国证监会确定为市场禁入者,其任职资格正当,其提名、推举和聘用措施切合有关划定。因此,赞成公司本次董事会形成的推举及聘用决策。
                                                                    《鼎泰新材:独立董事关于推举、聘用高级打点职员的独立意见》详见巨潮资讯网()。
                                                                    特此通告。
                                                                    马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                    2011年2月10日
                                                                    附件
                                                                    董事长小我私人简历
                                                                    刘冀鲁老师,中国国籍,无境外永世居留权。1947年1月出生,中共党员,大学学历,工程师,安徽省优越民营企业家,安徽省非公有制企业优越策划打点者,重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山市鼎泰金属成品公司总司理、马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总司理,现任本公司董事长、总司理、党委书记,持有公司股份35,908,113股,为公司的控股股东及现实节制人,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    总司理小我私人简历
                                                                    刘凌云密斯,中国国籍,无境外永世居留权。1976年9月出生,研究生学历。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司打点副总司理。现任本公司副总司理兼董事会秘书,持有公司股份7,428,235股,与公司的控股股东及现实节制人系父女相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    其他高级打点职员小我私人简历
                                                                    黄学春老师,中国国籍,无境外永世居留权。1967年6月出生,中共党员,大学学历,管帐师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司财政主办管帐,现任本公司财政总监,持有公司股份2,891,705股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司现实节制人之间无任何干联相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    宫为平老师,中国国籍,无境外永世居留权。1963年12月出生,中共党员,大专学历。曾任马鞍山市鼎泰金属成品公司办公室主任,马鞍山市鼎泰科技有限责任公司策划副总司理,现任本公司副总司理,持有公司股份3,401,070股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司现实节制人之间无任何干联相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    章大林老师,中国国籍,无境外永世居留权。1971年9月出生,中共党员,大专学历。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司出产副总司理,现任本公司副总司理,持有公司股份150,000股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司现实节制人之间无任何干联相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    陆江老师,中国国籍,无境外永世居留权。1955年2月出生,中共党员,大专学历,工程师。1972年至1998年在天津钢丝厂任出产部部长,1998年至2007年9月在天津燎原钢绞线厂任策划部部长,曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司工艺装备副总司理,现任本公司副总司理,持有公司股份150,000股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司现实节制人之间无任何干联相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    史志民老师,中国国籍,无境外永世居留权。1954年5月出生,中共党员,大学学历,传授级高级工程师。1977年12月至1996年6月先后在马鞍山市锅炉厂任技能工人、焊接技能员、焊接工程师,总厂全质办副主任,曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司总工程师,现任本公司总工程师,持有公司股份150,000股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司现实节制人之间无任何干联相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    董事会秘书小我私人简历
                                                                    黄学春老师,中国国籍,无境外永世居留权。1967年6月出生,中共党员,大学学历,管帐师。曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司财政主办管帐,现任本公司财政总监,持有公司股份2,891,705股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司现实节制人之间无任何干联相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                    证券代码:002352         证券简称:鼎泰新材           通告编号:2011-008
                                                                    马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司
                                                                    第二届监事会第一次集会会议决策通告
                                                                    本公司及监事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
                                                                    马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司(以下简称"公司")2011年度第一次姑且股东大会于2011年2月10日上午九时在公司办公楼2楼集会会议室召开,推举发生了公司第二届监事会。随后,公司第二届监事会第一次集会会议于同日上午十时在公司办公楼3楼集会会议室召开,本次集会会议应出席监事3人,实到3人(戴卫星、袁福祥、马作民均出席集会会议),集会会议切合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的划定。本次集会会议由监事戴卫星老师主持,审议并通过了以下决策:
                                                                    审议通过《关于推举公司第二届监事会主席的议案》
                                                                    经全体监事商量,审议通过了《关于推举公司第二届监事会主席的议案》,同等赞成推举戴卫星老师为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次集会会议审议通过之日起三年。
                                                                    审议表决功效:赞成:3票;阻挡:0票;弃权:0票。
                                                                    特此通告。
                                                                    马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                                    2011年2月10日
                                                                    附件
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                                                                    戴卫星老师,中国国籍,无境外永世居留权。1956年9月出生,大学学历,工程师。1983年至1992年在马鞍山钢铁公司初轧厂及出产打算部事变,曾任海南物博商业公司副总司理,现接受本公司第一届监事会主席,未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司现实节制人之间无任何干联相关,未受过中国证监会及其他相干部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。