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                                                                  04 2018-02

                                                                  凯发娱乐手机版下载_马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司第一届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                                  责任编辑:凯发娱乐手机版下载   文章来源:网络整理

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十三次集会会议于2010年5月22日上午九时在公司办公楼2楼集会会议室召开,,本次集会会议应出席董事9人,实到9人(刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、陈诗君、戴新民、王景、赵增祺均出席集会会议),集会会议切合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司章程》的划定。本次集会会议由董事长刘冀鲁老师主持,审议并通过了以下决策:

                                                                  一、审议《关于马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司专项管理自查陈诉和整改打算的议案》

                                                                  董事会以为:《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司专项管理自查陈诉和整改打算》切合公司现实环境,自查彻底有用,整改打算切实可行,赞成《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司专项管理自查陈诉和整改打算》。

                                                                  审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

                                                                  《鼎泰新材:马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司专项管理自查陈诉和整改打算》将另行通告。

                                                                  二、审议《关于拟定的议案》

                                                                  审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

                                                                  《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司分、子公司打点制度》详见巨潮资讯网()。

                                                                  三、审议《关于拟定的议案》

                                                                  审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

                                                                  《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司印章行使打点制度》详见巨潮资讯网()。

                                                                  四、审议《关于拟定的议案》

                                                                  审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

                                                                  《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司外部信息行使人打点制度》详见巨潮资讯网()。

                                                                  五、审议《关于拟定的议案》

                                                                  审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

                                                                  《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司重大资金往来节制制度》详见巨潮资讯网()。

                                                                  六、审议《关于修订的议案》

                                                                  审议表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

                                                                  修订后的《马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司财政打点制度》详见巨潮资讯网()。

                                                                  特此通告。

                                                                  马鞍山鼎泰稀土新原料股份有限公司董事会

                                                                  2010年5月25日